涉及12.8萬(wàn)名中國(guó)投資者，涉案金額近500億元的英國(guó)最大比特幣洗錢(qián)案有了最新進(jìn)展。

據(jù)界面新聞報(bào)道，英國(guó)時(shí)間9月29日，英國(guó)史上最大規(guī)模比特幣洗錢(qián)案主犯錢(qián)志敏在倫敦出庭受審，當(dāng)庭承認(rèn)關(guān)于比特幣洗錢(qián)，非法持有、轉(zhuǎn)移犯罪所得財(cái)產(chǎn)等相關(guān)指控，英國(guó)檢查署啟動(dòng)民事追償程序。

錢(qián)志敏也是8年前天津藍(lán)天格銳非法集資案的幕后主謀，曾承諾給投資人“三世富貴”。該案涉及6.1萬(wàn)枚比特幣，按9月28日市價(jià)價(jià)值約480億元人民幣。  

跨境追債或有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展

從2024年5月首次庭審直到本次庭審前，錢(qián)志敏一直否認(rèn)相關(guān)指控。錢(qián)志敏的律師表示：“錢(qián)志敏否認(rèn)所有犯罪行為指控，并積極抗辯此案。”

首次出庭時(shí)與她一同受審的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對(duì)一項(xiàng)在明知是犯罪財(cái)產(chǎn)的情況下參與洗錢(qián)的指控同樣拒不認(rèn)罪。

29日，在倫敦南華克刑事法庭，錢(qián)志敏決定更改之前的抗辯主張，承認(rèn)了“持有犯罪所得財(cái)產(chǎn)”罪名和“轉(zhuǎn)移犯罪所得財(cái)產(chǎn)”罪名。錢(qián)志敏目前已被羈押，等待宣判，宣判日期尚未確定。

據(jù)報(bào)道，在被捕前的5年間，錢(qián)志敏一直在 “逃避法律制裁”，此案的調(diào)查涉及多個(gè)司法管轄區(qū)，過(guò)程十分復(fù)雜。

鑒于錢(qián)志敏已認(rèn)罪，英國(guó)方面隨即啟動(dòng)了財(cái)產(chǎn)沒(méi)收程序。同時(shí)，受委托的律師已經(jīng)幫中國(guó)債權(quán)人向英國(guó)高等法院提交了民事追償申請(qǐng)。英國(guó)檢察署也表示，該機(jī)構(gòu)已就英國(guó)從錢(qián)志敏方面凍結(jié)的資產(chǎn)啟動(dòng)民事追償程序，在該程序進(jìn)行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規(guī)定的進(jìn)展之后，才會(huì)進(jìn)行國(guó)家間的接觸。

該案的審理過(guò)程備受關(guān)注，原因在于錢(qián)志敏是8年前天津藍(lán)天格銳非法集資案的幕后主謀。此次庭審預(yù)計(jì)將持續(xù)12周，在中英兩國(guó)司法合作框架下，期間將有中國(guó)辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國(guó)受害者將在天津的法院遠(yuǎn)程視頻出庭作證。

8年來(lái)，被卷入其中的12.8萬(wàn)名中國(guó)投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價(jià)值轉(zhuǎn)換等多重困境。

追回金額可能遠(yuǎn)低于預(yù)期

藍(lán)天格銳成立于2014年，最初以“買(mǎi)礦機(jī)挖礦”為噱頭吸引投資人。2017年7月，公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津警方查封。據(jù)天津市公安局河?xùn)|分局通報(bào)，藍(lán)天格銳三年多吸引12.8萬(wàn)名投資人，涉案金額達(dá)430億元。

彼時(shí)，中國(guó)七部委聯(lián)合叫停了各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)。全國(guó)共立案?jìng)赊k非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達(dá)50起，藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案涉案資金最多。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，案發(fā)后，錢(qián)志敏于2017年9月持圣基茨和尼維斯護(hù)照進(jìn)入英國(guó)，隨身攜帶一部裝有加密錢(qián)包的筆記本電腦，該錢(qián)包內(nèi)存有事先通過(guò)下屬的火幣賬號(hào)轉(zhuǎn)出的比特幣。后來(lái)，她雇傭華裔女性溫簡(jiǎn)作為助理，并協(xié)助其將比特幣兌換為現(xiàn)金，幫助錢(qián)志敏在倫敦購(gòu)置豪宅、在迪拜購(gòu)置房產(chǎn)。巧合的是，英國(guó)金融監(jiān)管局開(kāi)始打擊通過(guò)加密資產(chǎn)洗錢(qián)的犯罪行為。

2018年，錢(qián)志敏和溫簡(jiǎn)試圖直接用比特幣購(gòu)買(mǎi)一幢價(jià)值2350萬(wàn)英鎊的豪宅，最終因資金來(lái)歷不明而引起了警察關(guān)注。2021年，英國(guó)警方查獲了錢(qián)志敏的6.1萬(wàn)枚比特幣。

隨后溫簡(jiǎn)被警方拘捕，但錢(qián)志敏提前逃匿。有意思的是，據(jù)界面新聞報(bào)道，錢(qián)志敏在躲避追捕時(shí)曾計(jì)劃投資未被國(guó)際社會(huì)承認(rèn)的東歐微型“國(guó)家”利伯蘭，打算在當(dāng)?shù)孬@選“領(lǐng)導(dǎo)人”，并建設(shè)歐洲最大的佛教寺廟、機(jī)場(chǎng)后獲得外交豁免權(quán)。利伯蘭自稱，要通過(guò)加密貨幣投資來(lái)打造歐洲的避稅天堂。

錢(qián)志敏于2024年4月在英國(guó)歸案，并在5月22日以張亞迪的身份與Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。2024年7月10日，英國(guó)高等法院正式受理了中國(guó)債權(quán)人針對(duì)藍(lán)天格銳的清盤(pán)申請(qǐng)，這標(biāo)志著這起跨境詐騙案進(jìn)入了一個(gè)新的法律階段。

由于藍(lán)天格銳案涉及比特幣等加密貨幣資產(chǎn)，變現(xiàn)過(guò)程更具挑戰(zhàn)性，可能需要通過(guò)加密貨幣交易所或拍賣(mài)平臺(tái)進(jìn)行。然而，由于涉及大量債權(quán)人和比特幣價(jià)格的波動(dòng)，資產(chǎn)分配可能耗時(shí)數(shù)年，且最終追回的金額可能遠(yuǎn)低于預(yù)期。一位藍(lán)天格銳受害人表示，對(duì)于接下來(lái)能在多大程度上追回?fù)p失，他們也都心里沒(méi)底。

不過(guò)，在上述民事追償程序結(jié)束，或高等法院發(fā)出進(jìn)一步命令之前，這些資產(chǎn)會(huì)一直保持凍結(jié)狀態(tài)。

（經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 李強(qiáng)/文）